Уважаемые акционеры

Открытого акционерного общества «Минскремстрой»,

извещаем Вас, что 29 марта 2019 года в 16.00

по адресу: г .Минск, ул. Интернациональная, 5, актовый зал

состоится  очередное  годовое общее  собрание акционеров.

Повестка дня собрания:

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год и задачах по обеспечению выполнения показателей прогноза социально-экономического развития на 2019 год.

2. Отчет о работе Наблюдательного совета в  2018 году. Оценка деятельности генерального директора Общества Наблюдательным советом.

3. О результатах аудиторской проверки финансово-хозяйственной  деятельности Общества за 2018 год и проверки Ревизионной комиссией Общества.

4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и распределение прибыли и убытков Общества за                      2018 год.

5. Утверждение порядка распределения прибыли, остающейся в распоряжении Общества, за 2018 год. О выплате дивидендов за 2018 год.

6. Утверждение порядка распределения прибыли, остающейся в распоряжении Общества, за 2019 год.  Периодичность выплаты дивидендов за 2019 год.

7. Избрание членов Наблюдательного совета, Ревизионной и Счетной комиссий Общества.

8. О вознаграждении членов Наблюдательного совета и  Ревизионной комиссии Общества.

9. О внесении дополнений и изменений в Устав Общества.

10. О внесении изменений в Положение о наблюдательном совете Общества.

Ознакомиться с информацией о деятельности ОАО «Минскремстрой» за 2018 год можно в рабочие дни по адресу: г. Минск,  ул. Интернациональная,       дом 5, к. 102, начиная с 09.03.2019  с 8.00 до 17.00, а также в день проведения общего собрания по месту его проведения. Регистрация лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, с 15.30 до 15.50 в день проведения общего собрания. При себе иметь документы, удостоверяющие личность и подтверждающие право на участие в общем собрании акционеров.

Основание: протокол заседания Наблюдательного совета Общества от 30.01.2019.